捡了“便宜”卖了个人信息 你可能被犯罪团伙利用

  一些人貌似慷慨大方,带着亲戚朋友“到大城市旅旅游”,还不用掏一分钱。遇到这样的“好事”您可要警惕了。

  近日,湖北宜城警方经过8个月的缜密侦查,破获了一起公安部督办的特大非法倒卖个人银行卡和对公账户信息团伙案。作案其中一环节就是带着家人朋友到上海广州旅游。

  今年2月,湖北宜城警方在日常工作中,发现在当地有人在暗地里大肆收购个人银行卡和对公账号信息。

  警方调查发现,这些嫌疑人引诱的对象一般都是自己的亲朋好友和熟人,让他们去办理银行卡和对公账户。办理好以后,这些嫌疑人便开始以几百元到数千元不等的价格进行收购。通过侦查,警方发现,这些嫌疑人经常往返于宜城与广州之间。

  


  宜城市公安局网络安全保卫大队侦查中队副队长 王赐钦:这些嫌疑人频繁地往广州邮寄一些物流包裹,我们从宜城各个物流公司去侦查,发现这些包裹确实和银行卡和对公账户有关系。我们根据这个线索发现这些包裹都流向了广州的一家跨境物流公司,对这家物流公司做了进一步的侦查发现这个公司确实是在向境外运输和贩卖银行卡和对公账户。我们逐步掌握了这个公司的犯罪证据。

  


  在掌握了这些证据后,警方决定成立抓捕专班收网。从今年9月至11月初,专案组民警在全国各地先后将该团伙的17名嫌疑人抓捕归案。在抓捕现场警方还查获了大量的个人银行卡、U盾、营业执照、作案电脑等作案证据。同时冻结该团伙非法资金900余万元。

  


  据警方通报,2018年以来,这个犯罪团伙在湖北宜城及周边地区,怂恿亲朋好友办理个人信用卡和对公账户,然后进行倒卖。最终这些银行卡和对公账户的信息大部分流向了境外的东南亚地区,用于诈骗团伙的赌博、洗钱等违法犯罪活动。这个非法倒卖个人银行卡和对公账户信息团伙的14名犯罪嫌疑人因涉嫌收买、非法提供银行卡信息罪被执行逮捕。

  嫌疑人交代,他们找亲戚朋友办理银行卡,说对其本人不会有任何影响,每张卡有300块钱的利润。这些亲戚朋友没有去过上海、广州,嫌疑人就带着他们去免费旅游,于是很多人都接受了。

  


  于是一些人在这个团伙成员的引诱下,为了一点蝇头小利开始办理银行卡和对公账户。

  


  宜城市公安局网络安全保卫大队侦查中队副队长 王赐钦:据我们警方了解,有些人为了获取更多的利益,一人名下办了30多张个人银行卡和40余套公司对公账户。其实他们在出售银行卡和对公账户的同时,也把自己的个人信息出卖了。

  嫌疑人:(这些卡)有的是国内用,有的是境外用,据说是赌博场和电信诈骗团伙用。

  


  那么,那些利用自己个人信息卖银行卡和对公账户的人,他们是否知道自己的行为也许会承担相应的法律责任。

  宜城市公安局网络安全保卫大队侦查中队副队长 王赐钦:一旦被警方查实,这些贩卖自己银行卡和对公账户的人不仅会影响自己的征信,还会承担相应的法律责任。

  目前,该案正在进一步侦办中。


(责任编辑:杜格丽)
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